L’imprenditore che evadeva il fisco per milioni di euro. Il medico con studio a Roma, l’amministratore di fatto di un laboratorio di analisi. La società medica che ha investito quasi 18 milioni di euro, sempre frutto di una frode fiscale, guadagnando illecitamente quasi 1,3 milioni. Ancora, professionisti specializzati in società “ cartiera” e frodi sui superbonus e soggetti pronti a versare 10 milioni in breve tempo. C’è tutto un mondo, nel “ portafoglio clienti” di Trustcom Financial Uad, l’istituto di moneta elettronica con sede in Lituania e “base operativa” a Ercolano e Bsd Service Sia, sede a Riga, in Lettonia, ma ritenuta operativa a Portici, le due società al centro dell’inchiesta che configura una centrale di riciclaggio internazionale di denaro di provenienza illecita.
