L’imprenditore che evadeva il fisco per milioni di euro. Il medico con studio a Roma, l’amministratore di fatto di un laboratorio di analisi. La società medica che ha investito quasi 18 milioni di euro, sempre frutto di una frode fiscale, guadagnando illecitamente quasi 1,3 milioni. Ancora, professionisti specializzati in società “ cartiera” e frodi sui […]
tematica: Riciclaggio
Riciclaggio all’estero da 2,6 miliardi di euro. S’indaga su 6mila clienti
La copertina dell’e-book è accattivante: un uomo seduto su una poltrona nel mare in tempesta con un ombrello a proteggerlo dalla pioggia. “ Salpa fuori dalla crisi, con noi navighi in acque sicure. Come pagare meno tasse”, è scritto in calce. Più in basso, un indirizzo che evoca il mito dei “ paradisi fiscali”. Tutto […]
I soldi dei diamanti riciclati a Stalettì? Chiesto il rinvio a giudizio per Pittelli.
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Dal business miliardario dei diamanti venduti in banca a un terreno affacciato sul golfo di Squillace, almeno un milione di euro avrebbe attraversato tutta l’Italia finendo sui conti correnti dell’avvocato ed ex parlamentare Giancarlo Pittelli o su quelli di una società a lui riconducibile. Per gli investigatori di Milano è riciclaggio. Ora però, dopo la […]
L’ex senatore si difende: contro di me accuse false. Riuscirò a dimostrarlo.
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L’avvocato ed ex senatore Giancarlo Pittelli per la prima volta ha preso la parola durante un’udienza del maxi processo Scott Rinascita che lo vede imputato per concorso esterno in associazione mafiosa. Lo ha fatto collegandosi dal carcere di Melfi dove si trova detenuto dopo l’inasprimento della misura cautelare decisa dal Tribunale di Vibo Valentia a […]
Soldi in Albania, Petruzzella: «Tutto giuridicamente lecito».
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I milioni di euro, solo una piccola parte del tesoro del Sacco di Palermo, erano effettivamente volati dal Liechtenstein fino a Tirana ma quell’operazione avrebbe avuto una «giustificazione giuridica». Fabio Petruzzella, 59 anni, il commercialista arrestato assieme all’imprenditore Francesco Zummo, di 89, non è rimasto in silenzio ieri mattina davanti al Gip Alfredo Montato ma […]
I soldi di Zummo in Albania, due arresti.
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Il vecchio costruttore, accusato di aver fatto fortuna ai tempi del Sacco di Palermo e del suo socio Vito Ciancimino, a 89 anni ha ancora un tesoro da mettere al sicuro. E attorno a lui una rete di consulenti, faccendieri e petrolieri implicati nell’impresa di far sparire dai radar dello Stato 22 milioni e 340.285 […]
L’impresario del «sacco» nell’orbita di Vito Ciancimino.
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Una storia giudiziaria lunga, quella di Francesco Zummo, che porta dritto al nome di Vito Ciancimino, il sindaco corleonese del Sacco di Palermo. Nelle carte dell’inchiesta si ricorda come usando la sua «posizione di imprenditore in contatto con il mondo finanziario, aveva aiutato i vertici di Cosa nostra (tra cui Ciancimino) ad occultare e investire […]
Aziende e conti cifrati all’estero. I tesori nascosti di Palermo.
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I tesori dei padrini sono lontani a Palermo, ma anche vicinissimi, perché è a Palermo la chiave del segreto. Nelle relazioni con gli insospettabili che gestiscono i tesori, con i prestanome vecchi e nuovi, con i tramiti e i complici che intrecciano il passato e il presente di una città. Questo racconta l’ultima indagine del […]
“Faccio sparire i soldi”. I milioni del “sacco” custoditi in Albania.
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Il commercialista Fabio Petruzzella si vantava: «Ho portato venti milioni di euro in Albania». E ancora: «Faccio sparire i soldi, sì faccio sparire i soldi». Aveva fretta: «Se pubblicano la sentenza è un bordello». I soldi erano quelli dell’89enne Francesco Zummo, il costruttore del “sacco” di Palermo, l’uomo di Vito Ciancimino e di tanti altri […]
Il consulente per tutti gli affari chi è Petruzzella, l’uomo chiave.
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Fabio Petruzzella è l’uomo dalle mille cariche, il professionista al servizio delle aziende per la sua capacità di “lavorare” con i soldi, secondo la procura di Palermo anche in modo illecito. È amministratore unico di società internazionali, consulente di aziende sanitarie, edili, di servizi e di trasporti, sindaco, membro di consigli d’amministrazione in gruppi nazionali, […]