Nel corso di un’intervista al mensile francese ‘Newzy’, il Procuratore capo di Palermo teme che i boss detenuti, insoddisfatti del regime catrcerario, possano chiedere ai loro capi un’segnale forte’.
località: Parigi
Commercialista e riciclatore.
Commercialista e riciclatore.
Condannato a sette di anni di carcere il contabile italiano Agatino Pedicone. L’uomo ripuliva il denaro dei trafficanti colombiani e si sospettano collegamenti con organizzazioni mafiose di Palermo.
Riciclaggio di denaro. La lista della vergogna.
Riciclaggio di denaro. La lista della vergogna.
Secondo un rapporto-denuncia del Gafi, l’organismo creato dal G7 che si occupa della lotta alla criminalità finanziaria, sono quindici i paesi nel mondo dove facilmente si ripulisce il denaro di provenienza illecita. Russia ed Israele tra gli stati sott’accusa.