L’inchiesta sul riciclaggio porta al sequestro di importanti documenti contenenti la verità dell’ex sindaco sulla trattativa fra Stato e mafia durante i mesi delle stragi del ’92. Intanto, il figlio di Vito Ciancimino è stato interrogato a lungo dai Pm e Padre Bucaro si è dimesso dal Centro Borsellino.
tematica: Riciclaggio
Riciclaggio, padre Bucaro sotto inchiesta.
Riciclaggio, padre Bucaro sotto inchiesta.
Anche padre Giuseppe Bucaro, presidente del Centro Borsellino di Palermo, finisce tra gli indagati dell’inchiesta sul riciclaggio, insieme al tributarista Gianni Lapis e a Massimo Ciancimino. Non sarebbe ancora chiaro, tuttavia, il modo in cui il sacerdote sarebbe legato a Lapis nel vorticoso giro di milioni di euro.
Riciclaggio, coinvolto nell’inchiesta anche un imprenditore ‘vicino al Pci’.
Riciclaggio, coinvolto nell'inchiesta anche un imprenditore 'vicino al Pci'.
Si allarga l’inchiesta sul riciclaggio di denaro sporco che vede coinvolti il figlio di Vito Ciancimino e un docente universitario. Spunta il nome di Romano Tronci, toscano, già arrestato per mafia nel 1998.
Riciclaggio, inchiesta con minori eccellenti.
Riciclaggio, inchiesta con minori eccellenti.
Perquisizioni e nomi eccellenti in una maxi-inchiesta della Procura. Una decina le perosne coinvolte, tra cui Massimo Ciancimino, figlio dell’ex sindaco di Palermo e il prof. Giovanni Lapis, ordinario di diritto tributario presso la facoltà di Economia e Commercio a Palermo.
‘Noi, in tricea contro il riciclaggio’.
'Noi, in tricea contro il riciclaggio'.
La task-force dell’Uic, Financial Intelligence Unit è l’agenzia che passa al setaccio migliaia di opereazioni sospette. Nello specifico, la ‘Fiu’contrasta il riclaggio del denaro sporco e l’usura. Qui è stato ricostruito il percorso di una parte dei fondi sequestrati a Calisto Tanzi.
Riciclaggio, sequestrati 2,6 milioni di dollari.
Riciclaggio, sequestrati 2,6 milioni di dollari.
Operazione antiriciclaggio in Friuli. Arrestato un libanese e denunciate tredici persone che ripulivano denaro proveniente da truffe avvenute negli Stati Uniti. Le ingenti somme venivano reinvestite nei mercati azionari ad alto rischio.
Riciclò per le cosche montagne di soldi.
Riciclò per le cosche montagne di soldi.
Claudio Boscaro, amico del boss Santo Maesano, ‘ripuliva’ gli introiti dle narcotraffico nelle banche svizzere. I capitali, poi, venivano trasferiti in Brasile per acquistare diamanti e villaggi turistici.
Famiglia in galera.
Famiglia in galera.
Guai per i congiunti di Michele Crapula, esponente del clan Trigila, già detenuto. In manette è finito il suocero, mentre altri quatttro parenti hanno avuto gli arresti domiciliari. Per tutti l’accusa è di riclaggio.
Aliberti e Casilllo indagati per riciclaggio.
Aliberti e Casilllo indagati per riciclaggio.
Aniello Aliberti e Pasquale Casillo, rispettivamente patron di Salernitana e Avellino, sono indagati per riciclaggio dalla Procura antimafia di Salerno. Secondo i giudici, le due squadre di calcio verrebbero usate per ripulire il denaro della camorra.
Blitz antiriciclaggio.
Blitz antiriciclaggio.
Una grossa opererazione antiriciclaggio ha interessato numerose città italiane ed anche località estere. Trenta gli ordini di custodia cautelare. Secondo prime indiscrezioni esisteva un complesso rapporto criminale tra ‘ndrangheta reggina, Cosa nostra e malavita francese e americana.