Nell’ambito dell’operazione denominata ‘Calimero’, le Fiamme Gialle e la Polizia hanno arrestato cinque imprenditori lametini accusati di riciclaggio di somme derivanti da un giro di usura. Settantasei gli assegni che in due anni sarebero transitati sui conti bancari.
tematica: Riciclaggio
Avvocato reggino avrebbe riciclato 43 milioni di euro.
Avvocato reggino avrebbe riciclato 43 milioni di euro.
Un avvocato di origine calabrese, residente nel Canton Ticino, è stato rinvito a giudizio con l’accusa di aver riciclato svariati milioni di euro a favore della criminalità organizzata. Si tratta di Francesco Paolo Moretti, il cui nome era emerso nell’operazione che aveva portato in carcere Giovanni Pozzi, il tesoriere della ‘ndrangheta.
Ballarò. Scatta un arresto per riciclaggio.
Ballarò. Scatta un arresto per riciclaggio.
Lucio Bruno, 51 anni, fratello di Cosimo, boss della cosca di Palermo centro, è stato arrestato con l’accusa di riciclaggio di proventi illeciti. All’uomo sono stati sequestrati beni per un milione e mezzo di euro.
Scacco alla mafia russa in Italia in manette i boss del riciclaggio.
Scacco alla mafia russa in Italia in manette i boss del riciclaggio.
Grazie ad un’operazione cooordinata dalla Procura di Bologna e dallo Sco è stata smantellata una rete di riciclatori internazionali che facevano capo alla mafia russa. Centocinquanta indagati, cinquanta arresti.
Gaetano Sangiorgi indagato anche nel Principato di Monaco.
Gaetano Sangiorgi indagato anche nel Principato di Monaco.
Mentre la Procura di Palermo chiede il suo rinvio a giudizio con l’accusa di associazione mafiosa, la magistratura monegasca indaga per riciclaggio. Il medico, all’ergastolo per il delitto Salvo, si sarebbe, infatti, procurato una villa in Francia attraverso una società del Principato.
‘Riciclaggio e turismo’: sette in cella.
'Riciclaggio e turismo': sette in cella.
Sgominata un’organizzazione nel trapanese, che, grazie alla gestione di diversi complessi turistici della zona riciclava denaro sporco. L’operazione denominata ‘Splash’, ha portato all’arresto di sette persone ed al sequestro di beni per 20 miliardi.
Chiusa l’indagine sui fratelli Tarantino. Per i pm erano finanziati da Spadaro.
Chiusa l'indagine sui fratelli Tarantino. Per i pm erano finanziati da Spadaro.
Secondo l’accusa, l’attività commerciale serviva a riciclare i soldi della mafia. Sotto esame il crack dell’azienda di famiglia: per un collaboratore di giustizia fu ‘pilotato’.
Miccichè collegato alla Tangentopoli isolana.
Miccichè collegato alla Tangentopoli isolana.
L’imprenditore agrigentino, arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di riciclaggio, sarà interrogato oggi dal Gip. Irreperibile, invece, la terza persona coinvolta nell’inchiesta.
Riciclaggio, arrestato Miccichè.
Riciclaggio, arrestato Miccichè.
Torna in carcere Giovanni Miccichè, l’imprenditore agrigentino socio di Filippo Salamone con il quale aveva compiuto negli anni passati un’irresistibile ascesa. Miccichè voleva recuperare in Svizzera i fondi neri di Tangentopoli. Divieto di soggiorno ad Agrigento per la moglie, latitante un complice.
Cecchi Gori, bufera giudiziaria sotto inchiesta per riciclaggio.
Cecchi Gori, bufera giudiziaria sotto inchiesta per riciclaggio.
Guai giudiziari per Vittorio Cecchi Gori. Il noto imprenditore è accusato di riciclaggio. Il presidente della Fiorentina avrebbe diretto un falso finanziamento per coprire un flusso di denaro illecito, che secondo la Procura proverrebbe dalla criminalità organizzata.