Accolta la tesi dei difensori di Rosario Alfano, costruttore arrestato per riciclaggio, per il quali non esistono più le esigenze cautelari. L’uomo era stato arrestato il 14 gennaio dell’anno scorso quando gli furono sequestrati beni per 300 miliardi.
tematica: Riciclaggio
Soldi da riciclare. ‘Usavano carte di credito’: presi.
Soldi da riciclare. 'Usavano carte di credito': presi.
Con l’accusa di riciclaggio arrestati due uomini ritenuti vicini ai fratelli Marsalone, indiziati di mafia. Si tratta di Roberto Maranzano e Stefano Montalbano, i quali pagavno all’American Express i conti di Salvatore e Rocco Marsalone.
Dalla Sicilia alla Lombardia miliardi da ripulire, 7 arresti.
Dalla Sicilia alla Lombardia miliardi da ripulire, 7 arresti.
Sgominata un’organizzazione accusata di riciclare nella vicina Svizzera i capitali di Cosa nostra. In cella finiscono sette persone, tra cui anche un noto commercialista milanese e il boss di Salemi con due parenti.
‘Riciclavano denaro per conto dei boss’. Due arresti a Mazara.
'Riciclavano denaro per conto dei boss'. Due arresti a Mazara.
In cella i fratelli Francesco e Pietro Burzotta, i quali raggiungono in carcere altri due fratelli. In arresto anche un cognato. Sequestrati beni per un valore di circa dieci miliardi.
‘Riciclaggio in famiglia’: 7 arresti.
'Riciclaggio in famiglia': 7 arresti.
Arrestate sette persone con l’accusa di riclaggio. Tra questi Antonio Orlando, 48 anni, già al centro di altre inchieste. Avrebbe investito in banche e immobili capitali sospetti. Forse l’ombra del clan della Noce dietro gli investimenti. Nel patrimonio finito sotto sequestro anche polizze assicurative e pezzi di antiquariato.
Maxisequestro da 900 miliardi.
Maxisequestro da 900 miliardi.
L’ingente patrimonio apparteneva a Giovanni Costa, arrestato assieme all’ex moglie Giuseppa Pandolfo pochi giorni fa con l’accusa di riciclaggio. Per la Procura, i beni erano stati acquistati prima investendo il denaro della truffa del ‘mago’ di Villabate e poi riciclando i miliardi di Cosa nostra.
Riciclaggio. Tre arresti. ‘Ripulivano i miliardi del boss Spadaro’.
Riciclaggio. Tre arresti. 'Ripulivano i miliardi del boss Spadaro'.
Finiscono in manette i fratelli Tarantino, commercianti di vestiti con negozi in centro. Pasquale Di Filippo, collaboratore di giustizia, racconta: ‘la cosca gli affidava 300 milioni al mese. Cosi’ compravano capi di abbigliamento nel nord Italia. Alla fine i soldi venivano investiti in attività lecite’.
Ingegnere ed ex primario ‘fiduciari’di Provenzano?
Ingegnere ed ex primario 'fiduciari'di Provenzano?
La Procura di Palermo ha iscritto nel registro degli indagati due professionisti palermitani accusati di avere riciclato somme di denaro per conto dei boss Provenzano e Riina. Si tratta dell’ingegnere Giuseppe Montalbano, 66 anni, e del medico Andrea Salvatore Vassallo, 69 anni.
Riciclaggio di denaro, imprenditore a giudizio.
Riciclaggio di denaro, imprenditore a giudizio.
L’imprenditore edile Rosario Alfano, 68 anni, è stato rinviato a giudizio. L’uomo, secondo l’accusa, avrebbe ‘ripulito’ fiumi di denaro sporco dei fratelli Graviano della cosca di Brancaccio.
Società di comodo e fatture false per miliardi.
Società di comodo e fatture false per miliardi.
Ruotava attorno alla società messinese ‘Tecno Impianti’ l’organizzazione criminale dedita al riciclaggio e all’evasione fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza in un’operazione condotta tra la città dello stretto e Ravenna. Sei le persone arrestate (quattro in carcere). Inibito dall’attività un commercialista.