Maxioperazione della GdF tra Messina e Ravenna. Con l’accusa di riciclaggio ed evasione fiscale sono stati tratti in arresto cinque imprenditori(di cui quattro messinesi) e un ragioniere commercialista.
tematica: Riciclaggio
Patti: mi toglieranno di mezzo soltanto ricorrendo alla lupara.
Patti: mi toglieranno di mezzo soltanto ricorrendo alla lupara.
Il presidente della Valtur Carmelo Patti respinge le accuse di mafia. ‘Quella di mafia – dichiara il cavaliere del lavoro – è un’accusa che mi lascia indifferente, ho sempre agito nella massima trasparenza ed onestà’.
‘Una coppia sospetta’.
'Una coppia sospetta'.
Carmelo Patti, presidente della Valtur, è al centro di due inchieste sul riciclaggio a Palermo e Marsala. Gli inquirenti lavorano al gioco di scatole cinesi nelle società dell’imprenditore. Il trait d’union con la mafia sarebbe Michele Alagna, ex cognato di Matteo Messina Denaro, già finito in carcere.
Nove persone indagate.
Nove persone indagate.
Operazione antiriciclaggio nella piana di Gioia Tauro eseguita dal centro operativo della Dia con il coordinamento della Dda. Nove le persone indagate, decine le perquisizioni che hanno portato al sequestro di 3 miliardi di beni mobili. A capo dell’organizzazione Francesco Chiodo, 45 anni di Rosarno, uomo già noto alle forze dell’ordine.
Commercialista e riciclatore.
Commercialista e riciclatore.
Condannato a sette di anni di carcere il contabile italiano Agatino Pedicone. L’uomo ripuliva il denaro dei trafficanti colombiani e si sospettano collegamenti con organizzazioni mafiose di Palermo.
Accusato di riciclaggio a Montecarlo. Chiesti 10 anni per un palermitano.
Accusato di riciclaggio a Montecarlo. Chiesti 10 anni per un palermitano.
Agatino Pedicone, 50 anni, commercialista, arrestato un anno fa con l’accusa di riciclaggio, è ritenuto il collettore dei proventi del traffico di droga del cartello colombiano. Il 10 ottobre la sentenza con la quale la magistratura di Montecarlo ha chiesto una condanna a 10 anni.
Riciclaggio di denaro. La lista della vergogna.
Riciclaggio di denaro. La lista della vergogna.
Secondo un rapporto-denuncia del Gafi, l’organismo creato dal G7 che si occupa della lotta alla criminalità finanziaria, sono quindici i paesi nel mondo dove facilmente si ripulisce il denaro di provenienza illecita. Russia ed Israele tra gli stati sott’accusa.
‘C’è riciclaggio anche alla Borsa’.
'C'è riciclaggio anche alla Borsa'.
Armando Spataro, pm di punta dell’Antimafia a Milano, dichiara che l’utilizzo della Borsa di Milano come canale di riciclaggio dei capitali mafiosi non è mai stato processualmente dimostrato, ma è molto probabile. Su Wall Street l’Fbi ha lavorato cinque anni. In Italia è impossibile.
I colletti bianchi del riciclaggio.
I colletti bianchi del riciclaggio.
Beni sequestrati per miliardi e 116 persone sotto accusa. E’ questo il bilancio di un’operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti e il riciclaggio di denaro sporco compiuta dalla Dia di Roma.
Cosa nostra punta sulla new economy. La Finanza batte la pista del riciclaggio.
Cosa nostra punta sulla new economy. La Finanza batte la pista del riciclaggio.
La mafia investe adesso nella new economy. L’allarme viene dalle Fiamme gialle alla presentazione del rapporto sul 1999. I soldi dei boss escono dalla Sicilia e vengono reinvestiti in tutto il mondo.