E’ stato arrestato a Zurigo Gerardo Cuomo, il re delle bionde, dopo sei mesi di latitanza. E’ accusato di associazione mafiosa, secondo la Dia è il tramite tra le multinazionali e i trafficanti.
tematica: Riciclaggio
Il crimine alimenta la ‘bolla’
Il crimine alimenta la 'bolla'
La criminalità investe un miliardo di dollari al giorno in ‘hedge funds’, raggiungendo così due obiettivi: ripulire il denaro sporco e aveva grossi guadagni.
Riciclaggio, libero il pubblicitario. ‘L’arresto non era necessario’.
Riciclaggio, libero il pubblicitario. 'L'arresto non era necessario'.
Giuseppe Amato era finito in carcere lo scorso 24 gennaio con l’accusa di aver ‘ripulito’ un miliardo e trecento milioni dei boss Graviano, ma il Tribunale del Riesame ‘allegerisce’ la sua posizione in quanto non ci sarebbero gravi indizi. L’uomo resta comunque indagato.
Il finanziere e i soldi dei Graviano. ‘Così tentammo il riciclaggio’.
Il finanziere e i soldi dei Graviano. 'Così tentammo il riciclaggio'.
Angelo Zito, uomo d’affari coinvolto nell’inchiesta sul reinvestimento del denaro sporco dei boss di Brancaccio, ha ammesso le proprie colpe e lascia il carcere, mentre la Procura ha accettato di fargli patteggiare la pena.
Palermo, arrestato pubblicitario. ‘Riciclava per conto dei boss’
Palermo, arrestato pubblicitario. 'Riciclava per conto dei boss'
Giuseppe Amato, agente pubblicitario dalla fedina penale pulita è finito in manette. Amato viene accusato di aver acquistato titoli di Stato per un miliardo e trecento milioni per conto della cosca di Brancaccio. L’agente si difende dicendo di essere stato incastrato dal bancario Salvatore Cuccia, condannato a sei anni e mezzo per avere aiutato la […]
‘Riciclava i tesori dei mafiosi’. In cella costruttore palermitano
'Riciclava i tesori dei mafiosi'. In cella costruttore palermitano
Rosario Alfano, 68 anni, è stato arrestato con l’accusa di avere riciclato una montagna di denaro per conto della mafia. la Guardia di Finanza gli ha sequestrato beni per 300 miliardi. Sigilli al complesso residenziale Torre Artale di Trabia ed a un imprtante centro commerciale.
‘Riciclava miliardi per i narcos’. In carcere un commercialista
'Riciclava miliardi per i narcos'. In carcere un commercialista
Agatino Pedicone, 49 anni, commercialista affermato a Palermo, è stato arrestato con l’accusa di riciclaggio. Infatti, secondo l’accusa, l’uomo avrebbe riciclato parecchi miliardi di lire per conto dei cartelli colombiani che trafficano in droga. L’inchiesta internazionale ha portato finora all’arresto di uno statunitense, due inglesi e un sudamericano.
Riciclaggio, Sicilia in pole position
Riciclaggio, Sicilia in pole position
La Sicilia è al primo posto fra le regioni italiane per operazioni sospette di riciclaggio. Il dato è emerso nel corso di un convegno svoltosi ieri a Palermo.
La ‘lavanderia’ dell’imprenditore
La 'lavanderia' dell'imprenditore
Il Gico della guardia di finanza di Caltanissetta ha portato a termine un’operazione antiriciclaggio contro l’imprenditore gelese Luigi Abbate, ritenuto strettammente legato a Piddu Madonia. Secondo il Gico, Abbate con la società Ferrisicilservice, che gestiva i bar mensa nelle stazioni di Gela, Barcellona e Milazzo, avrebbe ripulito il denaro per conto della famiglia Madonia.
Seicento milioni sepolti e poi riciclati
Seicento milioni sepolti e poi riciclati
Il procuratore Grasso lancia l’allarme riciclaggio, affermando che ci sono banche italiane che hanno istituito delle dipendenze nei cosddetti paesi offshore, quelli cioè che non collaborano alle indagini sul riciclaggio. Il procuratore, inoltre, ricorda la vicenda di Giuseppe Rizzo, condannato per ave riclato denaro proveniente dal traffico di stupefacenti.