Due misure cautelari una per la “Primula rossa” dei Casalesi Michele Zagaria, l’altra per un ex assessore del Casertano, nonché imprenditore, sono l’esito di indagini della Direzione distrettuale antimafia iniziate a aprile 2010 sul riciclo di denaro del clan.
tematica: Riciclaggio
“Riciclarono il tesoro di Ciancimino”. Condanne per il figlio e due avvocati.
Ciancimino, Lapis, Ghiron.
Sconto di pena ma condanne che diventano definitive per Massimo Ciancimino, Gianni Lapis e Giorgio Ghiron. Definiva pure la confisca di 60 milioni, ma i difensori sostengono che dovranno essere restituiti.
Maxi riciclaggio stroncato dalla Finanza.
Operazione "Artù"
Una colossale operazione di riciclaggio con esponenti della ‘ndrangheta reggina e di Cosa Nostra siciliana a fare da intermediari. È stata un’inchiesta della Guardia di Finanza di Locri, coordinata dalla Dda reggina, a ricostruire le fasi del tentativo di negoziare con diversi istituti di credito italiani ed esteri, tra cui lo Ior, un certificato di […]
Sequestrate due aziende a San Marino
"Easy money"
L’indagine parte dall’operazione “Easy Money” che due an¬ni fa portò ad 11 arresti e tra i sospettati anche una funzionaria della cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme. La procura con l’aiuto della guardia di finanza vuole capire dove vanno a finire i soldi accumulati con l’usura e l’estorsione, un giro di 3 milioni di euro […]
Sacerdote assolto dalla pesante accusa di riciclaggio di denaro.
Don Orazio Bonaccorsi.
Il Pm aveva chiesto quattro anni per Don Orazio Bonaccorsi, indagato dalla Dda della Procura etnea per riciclaggio. Secondo le indagini, sarebbe stata stata in realtà sua l’azienda agro-ittica del Siracusano che avrebbe ottenuto i fondi Por Sicilia. Così il Gup di Catania lo ha assolto.
Riciclatori del clan Mangialupi. A giudizio i 4 fratello Cutispoto.
Clan Mangialupi,riciclaggio
Questa volta l’accusa è di essere in pratica dei prestanome finanziari del gruppo mafioso di Mangialupi e in particolare del boss Nino Trovato. Agli atti ci sono le investigazioni della squadra mobile che nei mesi scorsi si occupa¬rono del “tesoro” del boss Trovato nell’ambito della misura di prevenzione a suo carico. E sulla scorta di […]
Stangata la banda del “pacco”, 11 arresti.
Operazione "Easy"
All’alba di ieri è scattata l’operazione “Easy” , condotta da Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia. Dopo oltre due anni di indagini, coordinate dal procuratore Giuseppe Creazzo, insieme con i sostituti Stefano Musolino prima e Salvatore Dolce successivamente, i finanzieri hanno ricostruito nei particolari il sistema escogitato dai personaggi principali dell’inchiesta, i fratelli Antonio e […]
“Riciclavano i soldi del boss Spadaro”. Condannati tre commercianti.
Fratelli Tarantino.
La sentenza della Corte d’Appello dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio l’assoluzione. Ai fratelli Tarantino, titolari dei negozi di abbigliamento, sono stati inflitti cinque anni per aver riciclato i soldi del boss della Kalsa, Tommaso Spadaro.
Brusca e il tesoro nascosto. E’ indagato per riciclaggio.
Brusca
Il pentito finisce nella bufera. Su di lui accuse di falsa intestazione di beni e tentata estorsione. Blitz nel carcere di Rebibbia: trovati documenti.
L’ex senatore PdL Di Girolamo concorda cinque anni il pm.
Di Girolamo.
Di Girolamo era stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio, per violazione della legge elettorale e per scambio elettorale aggravato dal metodo mafioso. L’ex senatore ha ottenuto i domiciliari e dovrà restituire 4 milioni e 700mila euro.