Dagli atti dell’operazione ‘Virus’, emergono interessanti particolari sulle attività del potente clan di ‘ndrangheta facente capo alla famiglia Alvaro. Il tentativo non riuscito di ‘lavare’ montagne di dollari, won e dinari di provenienza illecita.
tematica: Riciclaggio
Ville e soldi a Chioggia e a San Marino. Un fiume di denaro da pulire e investire.
Ville e soldi a Chioggia e a San Marino. Un fiume di denaro da pulire e investire.
Le rivelazioni del ‘consigliori’ Marcello Trapani svelano il tesoro nascosto dei Lo Piccolo. L’avvocato parla di un business da 8 milioni per abitazioni turistiche in Veneto. E di un pizzo da 300 mila euro.
Riclaggio e politica. Pure Lapis ora parla con i pm.
Riclaggio e politica. Pure Lapis ora parla con i pm.
Massimo Ciancimino sarà sentito a Bologna, per la sua ‘serenità’, visto che aveva subito intimidazioni quando era sceso a Palermo per essere interrogato. Ma intanto, mentre la quarta sezione della Corte d’appello dispone la trasferta, anche il professore Gianni Lapis da un paio di mesi risponde alle domande degli inquirenti della Procura.
Reggio, scacco al ‘re dei videopoker’.
Reggio, scacco al 're dei videopoker'.
La Guardia di Finanza arresta Gioaccino Campolo e sequestra immobili per 35 milioni di euro a Reggio, Roma e Parigi. Ai domiciliari la moglie e il figlio dell’imprenditore. Per tutti l’accusa di trasferimento fraudolento di valori.
Criminalità, Cosa nostra e ‘ndrangheta. Sequestrati beni per oltre 30 milioni.
Criminalità, Cosa nostra e 'ndrangheta. Sequestrati beni per oltre 30 milioni.
Smascherata una centrale per il riciclaggio di denaro sporco proveniente dal traffico internazionale di stupefacenti. Sigilli a ville, auto di lusso, barche a vela e locali.
Era un simbolo dell’antiracket. Ora è indagato per riciclaggio.
Era un simbolo dell'antiracket. Ora è indagato per riciclaggio.
Stefano Italiano, 46 anni, presidente della cooperativa ‘Agroverde’, tre anni fa aveva denunciato il pizzo. Secondo l’accusa, nella stessa cooperativa sarebbero stati investiti soldi di Stidda e Cosa nostra. Sequestrati 32 milioni di capiale.
La Ferrari del boss Sparacio. In due a giudizio per riciclaggio.
La Ferrari del boss Sparacio. In due a giudizio per riciclaggio.
Si tratta di Giuseppe Ieni e Giovanni Grasso, rinviati a giudizio dal gup Nastasi nell’ambito di un troncone d’inchiesta sul clan Sparacio. La Ferrari di cui si tratta fu sequestrata tre volte.
Nascondeva 400 mila euro in una semplice busta di plastica.
Nascondeva 400 mila euro in una semplice busta di plastica.
La GdF ha arrstato R.S., 59 anni, cognato di un elemento di rilievo della cosca Santapaola. L’uomo, incensurato, è stato trovato in possesso di 400mila euro e alcuni dosi di droga.
‘La sala bingo riciclava soldi dei clan’.
'La sala bingo riciclava soldi dei clan'.
Si tratta della sala bingo ‘Las Vegas, secondo i pm centrale del riciclaggio di denaro mafioso. Chiesta la confisca e giallo su oltre due milioni di euro fuoriusciti dalle casse del Bingo per essere destinati a fini che ancora oggi si ignorano.
De Gregorio: ‘Penso di ver dimostrato la mia completa estraneità’
De Gregorio: 'Penso di ver dimostrato la mia completa estraneità'
Sono le dichiarazioni di un soddisfatto sen. De Gregorio all’uscita dell’interrogatorio reso ai magistrati della Dda.