Sono finiti in carcere gli imprenditori Franco Luca, Totò Luca e Rocco Luca (quest’ultimo figlio di Totò) indagati per concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo l’indagine del Gico di Caltanissetta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, i tre avrebbero riciclato il denaro del clan Rinzivillo. Gli imprenditori sono noti perché a Gela hanno una concessionaria di […]
tematica: Riciclaggio
Il denaro del clan riciclato nella concessionaria di lusso.
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Tre componenti della famiglia Luca, titolari della concessionaria “Lucauto” di Gela, molto nota nella Sicilia orientale per il suo parco-macchine composto da automobili di lusso e di grossa cilindrata, dall’alto valore commerciale e di griffe automobilistiche molto ricercate, sono stati arrestati dalla Guardia di finanza. In carcere i fratelli Francesco Antonio e Salvatore Luca e […]
Riciclaggio, sequestrato a Roma Assunta Madre, il ristorante dei vip: arrestato il titolare.
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Nessun attore, politico o calciatore. Questa volta a fare visita ad Assunta Madre, il ristorante dei vip a due passi dalla sede della Direzione nazionale antimafia, sono stati poliziotti della squadra mobile e i finanzieri del nucleo speciale di polizia valutaria. All’alba hanno sequestrato il locale di via Giulia, suggestiva location dal cuore del centro […]
Il denaro “sporco” invade l’Italia l’economia nera al 10% del Pil sottratti al fisco 75 miliardi l’anno.
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Come una metastasi l’economia nera, quella che reinveste, riciclandolo, il denaro pompato dal crimine, divora il Paese con percentuali di crescita spettacolari. Il denaro sporco immesso nel nostro circuito finanziario ed economico – secondo quanto documentato dalla Guardia di Finanza – ha abbondantemente superato nel 2013 i1 10 per cento del Pil, ed è stimato […]
Mafiosi tra i clienti: blitz nei casino’.
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Un blitz antiriciclaggio della Direzione investigativa antimafia ha scosso ieri le quattro case da gioco italiane di Campione, Saint-Vincent, Sanremo e Venezia. Gli investigatori si sono presentati con in mano alcune black list di nominativi “sotto osservazione” da incrociare con gli elenchi dei clienti. Sono 60 i nominativi di cui gli uomini della Direzione investigativa […]
Lucca, indagine su discarica romena. Indagato Ciancimino jr per riciclaggio.
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Perquisizione a Lucca nell’ambito di un’indagine della Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Roma sulla più grande discarica di rifiuti in Europa che si trova a Glina, in Romania. La discarica sarebbe, attraverso un prestanome, nella disponibilità di Massimo Ciancimino – che risulta indagato per concorso in riciclaggio – e sarebbe uno dei frutti dell’illecita attività […]
Soldi riciclati in Romani, imnterrogati Lapis e Ciancimino.
Il tributarista e il figlio dell’ex sindaco sono stati sentiti su indicazione del Gip che ha ordinato nuove indagini sul riciclaggio di denaro operato in Romania da Massimo Ciancimino e da un gruppo di suoi amici.
Operazione antiriciclaggio, sequestrati beni per 20 milioni.
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La Direzione investigativa antimafia di Caltanissetta ha sequestrato beni e aziende per un valore di circa venti milioni di euro. Tutto è cominciato a seguito del «commissariamento» della Banca di credito cooperativo So.Fi.Ge. di Gela, avvenuto nel 2006. Le investigazioni hanno permesso di accertare 33 episodi di riciclaggio, facendo emergere il coinvolgimento di decine di […]
Riciclaggio, ai raggi X gli affari di Lapis nell’indagine pure due suoi collaboratori.
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L’agenzia del riciclaggio aveva sede nello studio paler¬mitano del tributarista Gianni Lapis, in Libertà 78. Magistrati e investigatori stanno adesso verificando il ruolo avuto da uno dei soci dello studio, Antonio Gaudio, 45 anni.
Un infiltrato smaschera Lapis: arrestato.
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La sera del 5 ottobre, i giudici della Corte di Cassazione lo condannarono definitivamente a 2 anni e 8 mesi, con l’accusa di aver gestito il tesoro della famiglia Ciancimino. Ma l’avvocato Gianni Lapis non sembrava preoccuparsi più di tanto: continuava a gestire al telefono i suoi affari milionari.