Alfredo Ionetti e Francesco Vazzana assolti nel processo davanti al gup. Secono l’accusa, Pasquale Condello, detto il ‘Supremo’ avrebbe ideato un meccanismo illecito attraverso i due imputati.
tematica: Riciclaggio
Ricclaggio, i pm : da archiviare Costanzo e Cascio.
Ricclaggio, i pm : da archiviare Costanzo e Cascio.
Si tratta degli ex presidenti di Sicindustria e Assindustria indagati pure per truffa. I loro beni restano confiscati.
‘Ripulivano il denaro di Cosa nostra’. Per due palermitani arriva la condanna.
'Ripulivano il denaro di Cosa nostra'. Per due palermitani arriva la condanna.
Secondo l’accusa Giovanni Costa e l’ex moglie Giuseppa Pandolfo hanno riciclato i proventi della truffa finanziaria organizzata negli anni ’90 dal ‘mago dei soldi’. Confiscati beni per 10 milioni di euro.
Un tesoro nascosto nel paradiso fiscale. Arrestati 2 palermitani e bancario svizzero.
Un tesoro nascosto nel paradiso fiscale. Arrestati 2 palermitani e bancario svizzero.
Ordine di custodia per Nicola Bravetti, condirettore di un istituto elvetico e gli imprenditori edili Francesco ed Ignazio Zummo, con l’accusa di trasferimento fraudolento di valori ed intestazione fittizia di beni. Trovati tredici milioni di euro in un conto della Arner Bank, alle Bahamas.
Quei milioni nascosti nel ‘Fondo Pluto’. Ma l’intestataria aveva redditi poveri.
Quei milioni nascosti nel 'Fondo Pluto'. Ma l'intestataria aveva redditi poveri.
Conti correnti con nomi di fantasia ed un sistema di ‘scatole cinesi’. Cosi’, secondo i pm , Francesco Zummo nascondeva i propri soldi nel paradiso fiscale di Nassau, coinvolgendo la moglie, indagata pure lei.
Riciclaggio attraverso pubblici appalti. Indagati esponenti politici e tecnici.
Riciclaggio attraverso pubblici appalti. Indagati esponenti politici e tecnici.
Tredici le persone coinvolte nell’inchiesta, tra cui l’ex sindaco Piero Torchi dimessosi lo scorso mese. Il reato ipotizzato è associazione per dleinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. A far scattare l’inchiesta condotta dalla Finanza la denunzia di un imprenditore.
Briatore ammette: ho conosciuto i boss Gambino e Genovese.
Briatore ammette: ho conosciuto i boss Gambino e Genovese.
Sono le dichiarazioni di Flavio Briatore, sentito come teste in un’inchiesta coordinata dalla Dda di Palermo che riguarda un grosso giro di riciclaggio, pilotato dai boss mafiosi di Cosa nostra.
Riciclaggio, sequestrati beni di Ciancimino jr..
Riciclaggio, sequestrati beni di Ciancimino jr..
Dopo il blocco del gup del 10 marzo scorso ancora un sequestro nei confronti dei beni di Massimo Ciancimino che, secondo l’accusa, provengono dalle ricchezze di don Vito. Il povvedimento è stato inflitto dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale.
Bankitalia e Antimafia uniti nella lotta contro il riciclaggio.
Bankitalia e Antimafia uniti nella lotta contro il riciclaggio.
Incontro a Palazzo San Macudo tra la Commissione antimafia e Mario Draghi. Il governatore, riguardo le norme antiriciclaggio, ha proposto di ridurre l’utilizzo dei contanti e di inasprire le pene.
Riciclavano montagne di valuta estera, sedici arresti.
Riciclavano montagne di valuta estera, sedici arresti.
Un’operazione della Gdf su tutto il territorio nazionale ha stroncato un imponente traffico di riciclaggio di denaro estero. Ai domiciliari finiscono funzionari di banca, avvocati, promotori finanziari e faccendieri.