Un’operazione della Gdf su tutto il territorio nazionale ha stroncato un imponente traffico di riciclaggio di denaro estero. Ai domiciliari finiscono funzionari di banca, avvocati, promotori finanziari e faccendieri.
tematica: Riciclaggio
‘Ciancimino vada in carcere’. La Cassazione dà ragione ai pm.
'Ciancimino vada in carcere'. La Cassazione dà ragione ai pm.
La Suprema Corte cambia per Massimo Ciancimino la decisione del gip. Da giugno era ai domiciliari. L’ordine di custodia per il figlio di don Vito, accusato di riclaggio e fittizia intestazione di beni, sarà eseguito forse oggi.
Riciclaggio al casinò, tredici arresti.
Riciclaggio al casinò, tredici arresti.
L’inchiesta della Dda e della Dia è partita dal versamento di ventimila euro di un imprenditore ufficialmente povero. In cella menti e corrieri dei clan di Santa Maria di Gesù di Palermo e di Villabate. Con finte giocate al casinò di Saint Vincent ripulivano il denaro sporco.
Sempre perdenti ai tavoli verdi cosi’ lavavno il denaro sporco.
Sempre perdenti ai tavoli verdi cosi' lavavno il denaro sporco.
I picciotti di Villabate lasciavano assegni ‘sporchi’ e prendevano contanti puliti. Grazie ai mediatori e lasciando laute mance, i siciliani riuscivano a farsi cambiare anche 100mila euro per ogni tornata.
Indagine chiusa su Ciacimino jr. Spunta l’accusa di estorsione.
Indagine chiusa su Ciacimino jr. Spunta l'accusa di estorsione.
L’indagine si chiude e per Massimo Ciancimino arriva un’altra imputazione: quella di tentata estorsione, che divide assieme al professor Gianni Lapis, 63 anni. In 15 verso l’archiviazione, tra loro gli altri figli dell’ex sindaco, padre Bucaro e Calogero Pumilia.
Ciancimino e l’affare gas. ‘Ecco la trama dei rapporti’.
Ciancimino e l'affare gas. 'Ecco la trama dei rapporti'.
Gli inquirenti stanno ricostruendo i contattti internazionali di Lapis e Ghiron, nell’ambtito dell’affaire gas. Intanto spunta un contatto tra Ciancimno e il finanziere di Tangentopoli pacini Battaglia
Una rete riservata per Ciancimino jr.
Una rete riservata per Ciancimino jr.
Depositate nuove prove per chiedere l’arresto in carcere del figlio dell’ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino. Le intercettazioni, oltre a far scoprire una rete riservata di telefonini, svelano il ruolo di prestanone di Ghiron e Camilleri.
Ghiron: ‘Quel conto? E’ di Massimo Ciacimino’.
Ghiron: 'Quel conto? E' di Massimo Ciacimino'.
Alla fine Giorgio Ghiron, l’avvocato coinvolto insieme a massimo Ciancimino nella vicenda di riciclaggio di beni mafiosi, ha ceduto ed ha ammesso che il conto della Dea Corporation appartiene al figlio dell’ex sindaco di Palermo.
‘Mi intestai i beni di Ciancimino’.
'Mi intestai i beni di Ciancimino'.
Prime ammissioni davanti al Gip dell’avvocato Ghiron, il legale accusato di riciclaggio insieme a Massimo Ciancimino. Per il professionista il conto olandese che serviva per le spese della famiglia era frutto di un prestito del conte Vaselli.
‘Ciancimino deve andare in cella’
'Ciancimino deve andare in cella'
La Procura di Palermo insiste per l’arresto di Massimo Ciancimino. Secondo i pm c’è ancora il concreto e attuale rischio che l’indagato inquini le prove e ostacoli le indagini.