Massimo Ciancimino potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Dalle intercettazioni, intanto, emerge l’estrema cura con cui cercava di procurarsi telefoni ‘sicuri’.
tematica: Riciclaggio
Il patrimonio nascosto di Ciancimino: una traccia nelle carte sequestrate.
Il patrimonio nascosto di Ciancimino: una traccia nelle carte sequestrate.
Al setaccio i documenti trovati nello studio dell’imprenditore Tronci, già indagato assieme a Massimo Ciancimino e all’avvocato Ghiron. Caccia a società nei Caraibi. Secondo la procura gli indagati hanno svolto manovre per far scomparire beni ed evitare nuovi sequestri.
L’affare della vendita delle aziende ‘Gas’. I pm : finiti in Svizzera 22 milioni di euro.
L'affare della vendita delle aziende 'Gas'. I pm : finiti in Svizzera 22 milioni di euro.
Gli inquirenti sostengono che la somma incassata da massimo Ciancimino sia stata occultata tramite bonifici in un conto svizzero intestato ad una società di Panama.
I pm: trovate le menti raffinatissime al lavoro per occultare i soldi dei boss.
I pm: trovate le menti raffinatissime al lavoro per occultare i soldi dei boss.
Seecondo la procura di Palermo Massimo Ciancimino, da solo, non avrebbe potuto gestire i soldi ereditati. Si indaga sui maglioni di cachemire trovati nel covo di Provenzano
‘Riciclaggio di denaro e beni illegali’. Agli arresti Massimo Ciancimino.
'Riciclaggio di denaro e beni illegali'. Agli arresti Massimo Ciancimino.
Operazioni finanziarie e conti all’estero per 60 milioni di euro, vendite e fusioni societarie, prestanome, spese pazze e un tesoro trovato solo in parte: c’è di tutto nell’inchiesta che vede coinvolti il figlio dell’ex sindaco e l’avvocato Giorgio Ghiron.
Riciclaggio del clan Sparacio.
Riciclaggio del clan Sparacio.
Fissata l’udienza preliminare sui movimenti economici del boss negli anni ’90. Diciannove indagati. Al centro acquisti e cessioni di case, terreni e società.
Cinesi in testa, avanzano i russi.
Cinesi in testa, avanzano i russi.
Secondo la Dia e la Gdf, spetta ai cinesi il primo posto nel trasferimento di denaro dall’Italia verso l’estero. Nella speciale classifica, al secondo posto il Marocco con 115 segnalazioni sospette.
Il momento d’oro del riciclaggio.
Il momento d'oro del riciclaggio.
In cinque anni il valore delle transazioni sospette è salito da 471 milioni a 2,1 miliardi di euro. La nuova frontiera passa dai money transfer, utilizzati anche per il pagamento del narcotraffico. Gli investigatori e gli inquirenti devono combattere anche con gli organici insufficienti.
Riciclaggio, giro da 4 milioni all’anno.
Riciclaggio, giro da 4 milioni all'anno.
Pizzerie, boutique e vincite alla lotteria: ecco come i clan investono i soldi sporchi. Un business organizzato anche grazie alla consulenza di tecnici finanziari.
Un filo porta all’indagine sul riciclaggio.
Un filo porta all'indagine sul riciclaggio.
Due indagini che si intrecciano, perchè fra le tante estorsioni conterstate ai boss del gruppo Provenzano ce n’è una che riguarda la società Gas spa, in cui ci sarebbero capitali della famiglia Ciancimino.