C’è dell’altro. Oltre i 17 nomi. E c’è adesso una “marea” di carte da controllare dopo il clamoroso giro di perquisizioni e sequestri della Guardia di Finanza scattato con una cinquantina di uomini all’alba di martedì alla Banca di Credito Peloritano, in parecchi studi professionali e abitazioni, tra Messina e Barcellona. La nuova inchiesta avviata […]
tematica: Riciclaggio
Riciclaggio ed evasione: 17 indagati.
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Ha il nome in codice “Gianos” l’indagine che da ieri mattina ha portato la Guardia di Finanza ad effettuare una lunga serie di perquisizioni e sequestri di atti, nonché di computer e altro materiale, nella sede centrale di Messina della Banca di Credito Peloritano SpA e nella filiale di Barcellona. Al centro dell’attività investigativa resa […]
Controllate aziende tra la città e Barcellona.
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Ci sono parecchi nomi che di recente hanno interessato le cronache, tra i soggetti di cui ora la Procura s’interessa, focalizzando l’attenzione tra “Controlli antiriciclaggio, Risck Management e Crediti di 1° livello”.
Bancarotta, riciclaggio di capitali illeciti. Sotto accusa 4 imprenditori messinesi.
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C’è pure un imprenditore antiracket campano tra le 6 persone raggiunte dalle misure interdittive di divieto di esercitare impresa emesse dal gip del Tribunale di Caltanissetta al culmine dell’inchiesta della Dia Nissena che, su delega della Procura Distrettuale Antimafia, ha condotto un’indagine che ha portato alla luce i reati di bancarotta fraudolenta e concorso nel […]
Riciclaggio e truffa, sei misure cautelari.
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Una maxi-truffa che negli anni ha fruttato oltre 2 milioni di introiti, attraverso un sistema che non si è interrotto nonostante attività e provvedimenti di natura cautelare amministrativa. A portarla alla luce l’inchiesta “Affari Sporchi” condotta dalla Guardia di finanza del comando provinciale di Messina, sfociata ieri nell’esecuzione di sei misure cautelari. Tra le contestazioni […]
Riciclaggio, sequestrati a Roma quattro locali della catena Katanè.
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Ci ha riprovato Gaetano Vitagliano: dopo che tre anni fa gli avevano sequestrato i Mizzica, aveva avviato una nuova catena che stava andando benissimo, Katanè Sapori di Sicilia. Logo molto simile a quello di Mizzica, famosi bar gastronomia di piazza Acilia e via Catanzaro, stessi prodotti e stessi fornitori. In poco più di un anno, […]
Posti i sigilli a 900 ettari di vigneti.
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La Guardia di finanza di Trento ha sequestrato vigneti e fabbricati, del valore di oltre 70 milioni di euro, della cantina siciliana Feudo Arancio, appartenente ad uno dei più grandi gruppi vitivinicoli in Italia. L’ipotesi è di riciclaggio di beni appartenenti a Cosa Nostra. Ci sono quattro persone indagate. Si tratta dei rappresentanti legali del […]
Cercano di passare la frontiera con un assegno da 100 milioni!
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L’alt all’auto è stato imposto al valico di Maslianico (Como). Un controllo come tanti, quello dei finanzieri del Gruppo di Ponte Chiasso, che però in questo caso ha riservato grosse sorprese, anche se gli interessati avevano detto di non aver nulla da dichiarare.Si tratta di Giuseppe Zinnà, 56 anni, originario di San Calogero (centro del […]
Montante, nuova inchiesta ora è indagato per riciclaggio.
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Sono ancora tanti i segreti di Antonello Montante: la procura di Caltanissetta ha aperto una nuova inchiesta sul paladino dell’antimafia di Confindustria che a maggio è stato condannato a 14 anni per associazione a delinquere. Adesso, è indagato per riciclaggio. I magistrati e gli investigatori della squadra mobile cercano i fondi neri che l’imprenditore di […]
Riciclaggio e frodi informatiche, 5 arresti.
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Menti criminali e maghi dell’informatica. C’erano anche raffinati esperti dei computer, capaci di realizzare una gigantesca frode ai danni di incauti risparmiatori che cedevano con eccessiva ingenuità le proprie credenziali bancarie cadendo nella trappola di chi inviava mail camuffate con il logo aziendale, al servizio dell’organizzazione specializzata nel “phishing”, il fenomeno criminale che svuota i […]